Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), która zacznie obowiązywać od 13 lipca br., definiuje na nowo zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązki instytucji uczestniczących w systemie oraz sankcje na nie nałożone.
Source: Aktualności prawno gospodarcze
Pełny Artykuł: Sankcje w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy